Ciudad de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El principal objetivo es Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, al noroeste de Puerto Vallarta (en Nayarit), acusado de operar bajo dirección del cártel para defraudar principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores que perdieron ahorros de toda la vida.
La acción incluye a cinco personas físicas (entre ellas el fundador Carlos Humberto Rivera Miramontes, vinculado a Michael Ibarra Díaz Jr., ya sancionado previamente) y 17 empresas mexicanas asociadas, muchas con sede en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco – un bastión estratégico del CJNG.
Dichas empresas abarcan giros inmobiliarios, turísticos, financieros y de combustibles, formando un esquema “verticalmente integrado”: desde la captación de víctimas en el resort hasta call centers que extorsionan pagos por “impuestos” o “fees” falsos en reventas o rentas inexistentes.
Según la OFAC, el CJNG controla estos fraudes desde alrededor de 2012 en la zona de Bahía de Banderas, diversificando ingresos más allá del narcotráfico (incluyendo huachicoleo).
El FBI estima pérdidas de cientos de millones de dólares para víctimas estadounidenses entre 2019-2023.
La medida se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que bloqueó cuentas de siete personas vinculadas.
Esta es una de varias acciones contra redes similares del CJNG en Puerto Vallarta.
Las sanciones congelan activos en EE.UU. y prohíben transacciones con entidades estadounidenses, debilitando financieramente al cártel.
