Washington, EU. La administración del presidente Donald Trump intensificó sus acciones contra la inmigración irregular al solicitar a los bancos y otras instituciones financieras que colaboren en la identificación de posibles nóminas relacionadas con personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos.
La medida fue impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense encargado de combatir operaciones ilícitas relacionadas con lavado de dinero, fraude financiero y otros delitos económicos.
De acuerdo con la orientación emitida a las instituciones financieras, las autoridades buscan que los bancos detecten patrones sospechosos en sistemas de pago y nómina que pudieran estar siendo utilizados para emplear o remunerar a trabajadores sin autorización migratoria para laborar en territorio estadounidense.
El gobierno federal considera que algunas empresas recurren a mecanismos financieros diseñados para ocultar la identidad real de empleados o evadir los controles migratorios y laborales establecidos por la legislación estadounidense.
La nueva estrategia forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, las cuales incluyen mayores operativos de verificación laboral, deportaciones aceleradas y un fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en la contratación de trabajadores extranjeros.
Las autoridades financieras indicaron que los bancos desempeñan un papel clave para detectar operaciones irregulares debido a que pueden identificar movimientos atípicos en cuentas empresariales, transferencias recurrentes y estructuras de pago que podrían estar vinculadas con actividades fuera del marco legal.
La iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre posibles riesgos de discriminación financiera y señalan que las instituciones bancarias no deben convertirse en agentes de control migratorio.
