Washington, EU. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció hoy sanciones contra tres negocios que operan como casinos en México y el bloqueo de cuentas de tres socios clave del Cártel del Noreste (CDN).
Esta acción busca desmantelar las redes de lavado de dinero y contrabando de efectivo que financian las operaciones del cártel en la frontera. El Cártel del Noreste, designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO), mantiene fuerte influencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los casinos sancionados incluyen el Casino Centenario en Nuevo Laredo, ubicado a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos. También se designó a CAMSA, empresa que opera el Diamante Casino con ubicación en Tampico, Tamaulipas, y su sitio web diamantecasino.com.mx. Estas casas de juego son acusadas de asistir financieramente al Cártel del Noreste mediante lavado de dinero y facilitación de operaciones ilícitas.
Las tres personas sancionadas ocupan roles centrales en el control de la “plaza” de Nuevo Laredo. Entre ellas destaca Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como figura clave en las actividades del cártel. Las sanciones congelan cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.
